当地时间8月22日,本月初在帕赛市菲离岸BC运营商(POGO)被捕的29名外国人已在帕赛市地区初审法院接受提审,罪名是违反第8799号共和国法案或《证券法规法典》。
根据该法律的第28.1条规定,“任何人不得以经纪人或交易商身份在菲律宾从事买卖证券业务,或担任推销员,或任何经纪人或交易商的关联人,除非在菲律宾证券交易委员会注册。”
29人的律师GloriaQuintos出席了帕赛市地区初审法院第111分庭的提审活动,并声称其客户包括中国人、印度人和马来西亚人。
Quintos表示,除了违反第8799号共和国法,她的客户以及85名菲律宾人还被司法部指控与网络犯罪相关的欺诈行为,这些指控尚未解决。
她说,她的客户在反证词中表示:“他们否认自己参与了网络犯罪相关的欺诈活动。与此同时,他们表示,自己并不拥有被扣押并据信用于诈骗的计算机,这些都属于公司。”
该律师表示,该公司拥有菲娱乐BC公司颁发的有效网络BC运营许可证。