涉案金额高达2.86亿元，一名嫌疑人如实供述在阿联酋从事刷单诈骗
涉案金额高达2.86亿元，一名嫌疑人如实供述在阿联酋从事刷单诈骗
江苏扬州警方破获了一起特大跨境刷单诈骗案。涉案团伙在全国范围内诈骗三千多人，涉案金额高达近3亿元。
扬州的李女士是一名家庭主妇，一次偶然的机会她在微信群中看到一条做手工兼职的广告。李女士便下载了名叫“义乌手工”的APP，注册后客服称其符合公司要求，可以为李女士派单做任务。这个派单就是制作手串，由公司向她邮寄珠子和串绳等原材料，制作手串计件付费，一天可以轻松赚取约200元。
由于邮寄需要3-7天时间，客服便推荐李女士在等待期间做一些福利小活动，完成任务就可以轻松赚几十块钱。李女士按照客服指引开始做这些小任务，却不知已经掉入诈骗分子的圈套，遭遇刷单连环套诈骗，最终被骗了5万多元。
专案组调查发现，这个团伙藏匿于境外，侦查面临着人员追踪难和资金追溯难的两大难题。
为了寻找突破口，专案组不放过一丝一毫的线索，深度研判、开展大量工作，成功查明了犯罪嫌疑人窝点的位置。
专案组掌握了聊天记录以后，迅速明确了三名犯罪嫌疑人身份。对这三名犯罪嫌疑人进行研判分析后发现，他们均有一个共同的关系人，这名共同关系人有前往阿联酋的出境记录，并且现已归国，于是专案组迅速出击将该名犯罪嫌疑人带回。
经审讯，该名犯罪嫌疑人如实供述了他在阿联酋从事刷单诈骗的违法犯罪行为。
据犯罪嫌疑人交代，该电信网络诈骗团伙有近两百人。该团伙有12条线专门对接国内受害者，对受害者实施电信网络诈骗。但是对这近两百人的身份，这名犯罪嫌疑人却一无所知，因为在境外，他们彼此间都使用代号进行联系。
经专案组开展大量工作后，该名犯罪嫌疑人指认出三名同伙。专案组立即布控将三人带回审讯。随着三人的交代和警方不断地深入研判侦查，最终专案组逐步确定了这个团伙在境外所有高层的真实身份。
在随后的8个月内，该团伙84名境外涉嫌电信网络诈骗犯罪嫌疑人陆续回国，被警方抓获归案。
专案组对该案的侦破从一开始就分作两个方向同时进行，一个是对境外诈骗人员的研判分析，另一个则是对境内人员的打击抓捕，两个方向都投入了众多警力。
