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菲律宾马尼拉市第三区众议员蔡促依(JoelChua)周五敦促反洗钱委员会(AMLC)应该成为参与调查有执照和无执照菲律宾离岸BC运营商(POGO)以及其他在线BC计划的机构之一。

他表示，反洗钱委员会的专业知识和授权将加强网络犯罪调查以及法证和监控审计。

他说：“反洗钱委员会还将从离岸和网络BC公司的运作方式中学到很多东西。这些知识和理解将有助于检测可能属于洗钱、大规模诈欺、诈骗和其他犯罪活动之一部分的可疑交易。”

他补充道：“如果这些犯罪集团使用人工智能(AI)软件来逃避菲律宾的反洗钱和网络犯罪法，那银行交易的50万披索门槛和单个赌场交易的500万披索门槛可能还不够。人工智能技术不仅可以使犯罪分子逃避侦查，还可以将金额分解为不存在可疑的活动模式。”

该众议员继续说：“通过在线支付和转账进行的犯罪交易在几秒钟和几分钟内发生——对于犯罪分子来说，这足以让他们转移数百万披索、美元和其他货币，其金额刚好低于我们反洗钱法规定的可报告交易门槛。该门槛是一个银行工作日最低交易额为50万披索，赌场现金交易额为500万披索。那么，网络赌场呢？网络BC公司和手机赌博游戏本质上是什么？结合使用人工智能和其他技术，诈骗者和洗钱者可以轻松逃避银行、电子支付应用程式和反洗钱委员会的监控。”

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