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一起特大跨境网络赌博案告破，涉案资金流水超过360亿元

2月15日，北京铁路公安局通报了一起特大跨境网络赌博案，涉案资金流水达360多亿元，抓获嫌疑人56名，查明参赌人员1万余人。为了侦破这起案件，北京铁路警方历时9个月，转战6省11市。截至目前，已有38名涉案人员被移送起诉，案件正在进一步办理中。

2021年3月10日，北京站派出所民警在巡查中发现，在北京站二楼的一个网吧，有一名女子正在进行非法网络赌博活动，随即上前询问情况：“这都是你投注的吗？”“嗯。”“你把钱转给谁？”“手机上的一个人，我不认识他。我把钱转给他后，他把钱充到这里面。”

女子名叫丁某，她告诉民警，自己在2014年通过微信添加了一个网名为“通宝”的人，在他的指引下进入赌博网站进行非法赌博。几年时间，已陆续输掉14万余元

2021年4月，专案组前往福建将陈某团伙9人抓获。通过追踪资金链，侦查员顺藤摸瓜进而发现，流入陈某团伙账户的赌资在经过多次转手后进入了多个可疑账户，上述账户单月流水可达上千万元。专案组判断，其背后定有一条为境外赌博团伙提供资金结算的通道。

“通过对赌资的侦查，我们发现，除了陈某这些人的银行账户之外，还有一些账户掌握在境外赌博集团手里。”李淳达介绍，专案组通过这些账户，又发现了嫌疑人杨某、张某等人。

历经数月，专案组成员先后在山西晋城、山西长治、山东聊城等地，抓获为境外赌博犯罪团伙提供支付账户的杨某团伙和张某团伙。同时，打掉了一个专门为境外赌博团伙进行资金提取的苏某等7人犯罪团伙。通过对上述团伙掌握的各类账户进行梳理，专案组发现了用于提供赌资流转的银行账户160余个，涉案流水共计360多亿元。