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菲律宾司法部建议起诉27名BC公司员工

菲律宾司法部建议起诉27名BC公司员工菲律宾司法部(DOJ)建议对参与帕赛市一家菲律宾离岸BC运营商运营的27人提出指控。此前，国调局于8月1日执行法官维拉多利德(MariaVictoriaSoriano-Villadolid)对帕...

SKK大楼被端之-珍妮的故事】

被突袭博彩公司29名外国人面临提审

被突袭博彩公司29名外国人面临提审当地时间8月22日，本月初在帕赛市菲离岸博彩运营商(POGO)被捕的29名外国人已在帕赛市地区初审法院接受提审。根据该国法律的第28.1条规定，“任何人不得以经纪人或交易商身份在菲律宾从事买卖证券业务，或...

20名中国人将面临刑事指控

：20名中国人将面临刑事指控菲律宾司法部(DOJ)检察官已决定对20名在8月1日帕赛市(Pasay)BC公司突袭行动中被捕的20名中国人提起刑事指控。菲司法副部长尼古拉斯表示：上述中国人于8月3日接受审讯并将在帕赛市地区初审法院被控违反《...

重磅！蚂蚁集团被罚71.23亿！

重磅！蚂蚁集团被罚71.23亿！7月7日，金融管理部门依据《中国人民银行法》《反洗钱法》《银行业监督管理法》《保险法》《证券投资基金法》《消费者权益保护法》等，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。要求蚂蚁集团关停...

SKK27名被捕BC员工转入帕赛市监狱

SKK27名被捕BC员工转入帕赛市监狱菲律宾司法部本月初突袭帕赛市(Pasy)一家菲律宾离岸BC运营中(POGO)后，被拘留的27名外国人现已被转移到帕赛市监狱。根据法院发布的承诺令，总统反有组织犯罪委员会已于周四将这些外国人的羁押转移至...

被突袭BC公司29名外国人面临提审

被突袭BC公司29名外国人面临提审当地时间8月22日，本月初在帕赛市菲离岸BC运营商(POGO)被捕的29名外国人已在帕赛市地区初审法院接受提审，罪名是违反第8799号共和国法案或《证券法规法典》。PS：这是要遣返了吗

赌场贵宾厅"庞氏骗局吸金超过40亿菲币上万人受害

"赌场贵宾厅"庞氏骗局吸金超过40亿菲币上万人受害​当地时间8月3日，菲律宾国调局接到60多人的指控书，指控赌场贵宾厅集团TeamZ的管理者和客户经理涉及大规模诈欺活动，涉案金额高达40亿披索。受害者称，他们的血汗钱被...

帕赛市BC园区107人完成初步调查程序

帕赛市BC园区107人完成初步调查程序​菲律宾国调局表示，当局已经完成帕赛市(Pasay)被突袭博彩园区107名被扣押人员的初步调查程序。目前已清点的被拘者包括87名菲律宾人和20名中国公民，其中一名化名为珍妮(Jenny)的女子于今年四...

被突袭BC公司29名外国人面临提审

被突袭BC公司29名外国人面临提审当地时间8月22日，本月初在帕赛市菲离岸BC运营商(POGO)被捕的29名外国人已在帕赛市地区初审法院接受提审，罪名是违反第8799号共和国法案或《证券法规法典》。PS：以为全都出来了，结果...博彩行业...

20名中国人将面临刑事指控

：20名中国人将面临刑事指控菲律宾司法部(DOJ)检察官已决定对20名在8月1日帕赛市(Pasay)BC公司突袭行动中被捕的20名中国人提起刑事指控。菲司法副部长尼古拉斯表示：上述中国人于8月3日接受审讯并将在帕赛市地区初审法院被控违反《...

被突袭博彩公司29名外国人面临提审

被突袭博彩公司29名外国人面临提审当地时间8月22日，本月初在帕赛市菲离岸博彩运营商(POGO)被捕的29名外国人已在帕赛市地区初审法院接受提审。根据该国法律的第28.1条规定，“任何人不得以经纪人或交易商身份在菲律宾从事买卖证券业务，或...