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大使馆和泰警联合行动！抓获9名中国大案逃犯，涉案上百亿！
大使馆和泰警联合行动！抓获9名中国大案逃犯，涉案上百亿！6月14日，泰国国家警察总署已下令泰国移民局配合警方协助中华人民共和国驻泰国大使馆逮捕9名在泰中国籍逃犯，并将其遣送回中国。根据中国发出的逮捕令，9名嫌疑人具体信息如下：三人涉嫌诈...
洗米华写信揭狱中生活，感觉像进入第二生命，已戒烟酒，否认贪婪
洗米华写信揭狱中生活，感觉像进入第二生命，已戒烟酒，否认贪婪今年1月18日上午，澳门初级法院宣判太阳城集团创办人周焯华（绰号“洗米华”）涉不法赌博案，认定案中大部分控诉事实，裁定周焯华103项“许可地方内不法经营赌博罪”、54项相当巨额诈...
藏身迪拜目标国内宝妈，刷单诈骗2500余万元！15名被告人量刑建议均在...
藏身迪拜目标国内宝妈，刷单诈骗2500余万元！15名被告人量刑建议均在10年以上犯罪集团藏身迪拜，以完成刷单任务发放红包为诱饵将罪恶之手伸向“宝妈”，15名被告人在不到1年内诈骗达2500余万元……5月11日下午，南京市江宁经济技术开发区...
法院公开审理赵某等14人境外诈骗案件，菲律宾设“58国际”等盘口从事“...
法院公开审理赵某等14人境外诈骗案件，菲律宾设“58国际”等盘口从事“杀猪盘”电诈活动...2019年3月至9月期间，被告人赵某、姚某、郭某等14人持护照出境进入菲律宾苏比克市，在该市“盛世”集团C公司下设的“58国际”等盘口从事“杀猪盘...
中国男子到迪拜进入诈骗团伙实施刷单诈骗被批捕
中国男子到迪拜进入诈骗团伙实施刷单诈骗被批捕进群就可以领红包，关注各种APP就可以领取红包奖励。动动手指，做个刷单任务就可以轻松赚到钱。事实上，这不过是换了“马甲”的刷单骗局。案件回顾2021年3月底，犯罪嫌疑人杨某福出境至阿拉伯联合酋长...
3名背负中国通缉令诈骗犯在泰落网，持双重国籍躲藏作案！
3名背负中国通缉令诈骗犯在泰落网，持双重国籍躲藏作案！近日，据泰媒报道称，泰国移民局官员就近日破获的持2个及以上国家护照外籍人士在泰停留案件召开新闻发布会。据悉，上述外籍人士共计发现117例，经过调查得知，上述人员中有17人背负原国籍政府...
涉换汇骗局中国女子收到29万元后拒付230万菲币被捕
涉换汇骗局中国女子收到29万元后拒付230万菲币被捕地时间5月1日清晨，菲律宾巴兰玉计市(Paranaque)冈田马尼拉酒店(OkadaManila)一名中国公民因涉嫌诈骗同胞230万披索被警方逮捕。据警方报告，清晨5点半左右，30...
坑了同胞三亿，中国巨骗潜逃泰国被捕，将被引渡回国！
坑了同胞三亿，中国巨骗潜逃泰国被捕，将被引渡回国！据泰国移民局消息，38岁的中国公民YANG某（男）和36岁的ZENG某（女）使用技术欺诈方法骗取他人财物，涉案数额超过3亿，构成技术诈骗罪，被中国当局通缉。案发后，2名嫌疑人畏罪潜逃至泰...
中国男子办理驾照被索要4万菲币LTO员工及2同伙被捕
中国男子办理驾照被索要4万菲币LTO员工及2同伙被捕上周，菲律宾陆运署(LTO)对奎松市总部办公室以及西未狮耶地区办公室展开行动，共计逮捕5名涉非法业务的陆运署员工及其同伙。此前一名中国公民投诉称，为办理驾照他前后被要求支付4万披索的费...
安以轩丈夫陈荣炼所涉刑事案件开庭！澳门特区索赔逾5亿港元
安以轩丈夫陈荣炼所涉刑事案件开庭！澳门特区索赔逾5亿港元12月5日，澳门特区初级法院开庭审理涉及德晋贵宾会犯罪的刑事案件。南都记者获悉，德晋集团创办人陈荣炼被特区检察院指控触犯黑社会罪、犯罪集团罪、在许可地方内不法经营赌博罪、诈骗罪（相当...
判了18年！博彩大亨“洗米华”162项罪成！曾于菲律宾架设专坑“中国人...
判了18年！博彩大亨“洗米华”162项罪成！曾于菲律宾架设专坑“中国人”的网赌平台......据香港商报报道，绰号「洗米华」的太阳城集团（1383）创办人周焯华，2021年11月被澳门司警拘捕，被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱及不法经...
